国城矿业向下修正可转债转股价格至12.60元/股

上证报中国证券网讯国城矿业（维权）7月8日晚间宣布，综合考虑公司未来发展前景及股票价格走势等因素，董事会决定“国城转债（债券代码：127019）”的转股价格由21.20元/股向下修正为12.60元/股，修正后的转股价格自7月9日起生效。

据悉，2023年7月15日，公司公开发行850万张可转债，每张面值为100元，发行总额为8.50亿元；同年8月10日，该可转债在深圳证券交易所挂牌交易，转股期自2023年1月21日至2026年7月14日，初始转股价为21.07元/股。后因实施2023年、2023年年度利润分配方案以及注销回购股份并减少注册资本，转股价格调整为21.20/股。

根据《募集说明书》约定，在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会审议表决。修正后的转股价格应不低于前述的股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。截至6月21日，公司已触发“国城转债”转股价格的向下修正条款。

7月8日，公司召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“国城转债”转股价格的议案》。在此次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价为10.34元/股，股东大会召开日前一个交易日公司股票交易均价为9.44元/股，最近一期经审计的每股净资产为2.68元/股，股票面值为1.00元/股，故本次修正“国城转债”转股价格应不低于10.34元/股。（王屹）

（文章来源：上海证券报·中国证券网）